MOSKVA - Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí v Rusku za prvý polrok prudko vzrástlo, keď orgány činné v trestnom konaní začali 1145 trestných konaní. Je to približne tretinový nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2025 a zároveň najviac za posledných 15 rokov. Uviedol to ruský denníka Izvestija s odvolaním sa na údaje ministerstva vnútra.
Až v polovici prípadov (574) ide o pranie špinavých peňazí vo veľkom rozsahu (viac ako jeden a pol milióna rubľov - 16.065 eur) a veľmi veľkom rozsahu (viac ako šesť miliónov rubľov - 64.260 eur). Za posledný rok sa ich počet zvýšil takmer o štvrtinu.
Prípady prania špinavých peňazí zvyčajne súvisia s vyšetrovaním ďalších trestných činov – podvodov, daňových únikov, sprenevery verejných prostriedkov, obchodovania s drogami alebo korupcie. Rekordný počet súvisí s vývojom nástrojov digitálneho monitorovania, uviedla právnička a aktivistka za ľudské práva Jekaterina Kutuzovová. Podľa nej algoritmy používané oficiálnymi ruskými orgánmi umožňujú oveľa rýchlejšie identifikovať podozrivé finančné transakcie.
Podvody cez fiktívne služby
Účastníci rôznych podvodných schém často používajú kryptomeny na zatajenie pôvodu a pohybu finančných prostriedkov. Nelegálne peniaze sa perú aj cez fiktívne konzultačné služby alebo školné pre príbuzných úradníkov, dodala Kutuzovová.
Právnik Jevgenij Pantazij pripomenul, že za prijatie úplatku vo veľkom rozsahu hrozí vysoká pokuta a väzenie do dvoch rokov, pri veľmi veľkom rozsahu pri splnení ďalších podmienok (napr. organizovaná skupina) až do sedem rokov. Na najprísnejší trest aj za ďalšie trestné činy bol doteraz odsúdený armádny generál Pavel Popov - 19 rokov v trestnej kolónii s maximálnym stupňom stráženia. Od roku 2024 boli tiež trestne stíhaní aj štyria námestníci bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua a ďalší vysokopostavení úradníci.
