BRATISLAVA – Polícia obvinila 43 členov troch zločineckých skupín, ktoré sa podľa nej obohacovali daňovými podvodmi. Pôsobili na území Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Lotyšska a Írska.
Ako dnes informoval policajný prezident Tibor Gašpar, na prípade robili dva roky. Podozrivých osôb bolo v tejto kauze viac ako šesťdesiat, medzi obvinenými figurujú aj dvaja občania Českej republiky.„Obvinení Česi sú zo strednej úrovne jednej zo skupín, väčšinou sa zameriavali na vyhľadávanie tzv. bielych koní,“ dodal Gašpar.
Členov skupiny obvinili zo založenia zločineckej skupiny a neodvedenia dane a poistného. Obvinení podľa polície vyžadovali neoprávnené vrátenie DPH, alebo skrátili platbu dane. Podľa polície spôsobili škodu viac ako 20 miliónov eur. Vo vyšetrovacej väzbe je sedem ľudí, jeden bol už väzobne stíhaný za násilnú trestnú činnosť, pričom nejde o žiadnych pešiakov, ale o manažérov na úrovni riadenia zločineckej skupiny.
Zločinecké skupiny pracovali podľa Gašpara na štyroch úrovniach. Na úrovni vrcholových, výkonných manažérov, nižšou skupinou boli aktívni členovia, ktorí mali za úlohu nájsť biele kone, ktorí boli štatutármi koncových firiem. Viacerým v prípade dokázania viny hrozí väzenie na päť až 12 rokov. Tí, ktorí mali legalizovať čierne príjmy, môžu dostať 12 až 20 rokov.
V roku 2007 podľa Gašpara vznikla prvá sieť obchodných spoločností na ktorú o rok neskôr nadviazali skupiny z východného Slovenska a z Bratislavy. „Niektoré spoločnosti vznikli len na to, aby prebehli obchodné aktivity a pomohli zakryť koncových hráčov,“ povedal s tým, že tieto nerobili podvody s vratkou DPH.
Iné firmy boli zapojené do tzv. karuselových podvodov. To znamená, že reťazec obchodníkov svojimi aktivitami vytvoril neprehľadnú sieť spoločností. Tie medzi sebou vystavovali fiktívne faktúry bez reálneho plnenia. Platby za tovar buď neprebehli, alebo len vystavili fiktívne pokladničné doklady. Zárobok prichádzal na záver, keď posledný článok reťazca uviedol v daňovom priznaní vysoký nadmerný odpočet DPH. Dokonalejšou verziou je podvod, keď tovar obieha v kolotoči spoločností v rôznych štátoch spoločne s reálnymi a čistými obchodnými aktivitami. Policajný prezident uviedol príklad, kedy sa lacné čínske hračkárske napodobeniny telefónov na vratkách deklarovali ako špičkové, nadupané, najmodernejšie modely.
Medzi komodity, s ktorými sa podľa polície tento krát páchali daňové prehrešky, patrilo napríklad investičné zlato, platina, ryža, olej, cukor, autosúčiastky či masívne dubové podlahy a betonárska oceľ. Policajti urobili 19 domových prehliadok na Slovensku a 5 v Čechcách, teraz sú na rade daňové kontroly.
Vyšetrovatelia aktuálne preverujú aj to, či s týmto prípadom nesúvisí nedávny útok na riaditeľa daňového úradu. "K tomu poskytneme informáciu neskôr, je predmetom vyšetrovania, aký mal ten útok motív a aká bola úloha tejto osoby v celom konaní," dodal prezident PZ. Naznačil však, že jedna z obvinených osôb môže mať spojitosť aj s týmto prípadom.
